现代企业制度的核心是法人治理，法人治理的关键在于董事会建设。近年来，公司坚决贯彻落实习近平总书记关于国企改革和党的建设的重要论述，聚焦国企改革三年行动，按照建立中国特色现代企业制度的要求，结合上市公司系列治理准则，采取一系列有力有效措施，奋力建设决策型、战略型、服务型、合规型、专业型、高效型董事会，着力推进董事会治理体系和治理能力现代化。

一、坚持党的领导，向决策型董事会转型

坚持党对国有企业董事会的全面领导，坚持“两个一以贯之”，认真落实公司党委在法人治理结构中的法定地位，把党的领导融入公司治理各环节，董事会在公司党委领导下依法履行职责，充分发挥决策作用。坚决捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行国有企业“三重一大”集体决策制度，决策过程中注意从政治上考量问题，确保决策符合党的路线方针政策，契合党和国家战略部署，有利于提高企业效益，增强企业竞争力，实现国有资产保值增值。切实发挥党委“把方向，管大局，促落实”作用，促进董事会依法决策、科学决策、民主决策进程。坚持把党委会研究讨论作为董事会、总经理办公会决策重大问题的前置程序，重大事项经党委会研究讨论后提出方向性、指导性意见，由董事会或经理层依法定程序作出决定，切实做到党委研究“可不可以干”、董事会决策“要不要干”、经理层决定“具体怎么干”，实现了公司党委领导和法人治理的有机统一。

二、坚持战略引领，向战略型董事会转型

战略路径事关全局、决定成败。董事会十分注重加强战略规划和战略管理，公司通过聚焦主业、聚力转型，积极落实和完善中国特色现代国有企业治理机制，勇当改革排头兵，持续推进董事会建设举措走深、走实。通过一系列卓有成效的改革措施，公司精神面貌焕然一新，董事会高质量发展取得显著成效，顺利实现“十四五”良好开局。公司科学谋划“十四五”战略规划及执行体系，董事会围绕发展方向、业务布局、转型升级和人才队伍建设等进行研讨交流，为公司未来发展指明了方向、清晰了路径。后续董事会将从顶层机制建设入手，强化战略引领作用，持续完善重大项目投资论证、评估、决策制度，确保公司生产经营始终围绕公司战略开展，确保重大决策符合国家战略、产业政策和产业发展方向。公司重大投资、重要项目，重点工程全部经过董事会决策，提高了战略管理和战略实施的规范性、科学性和有效性，确保战略路径切实执行，战略方向正确、不走样。

三、坚持服务支持，向服务型董事会转型

公司董事会在运作过程中，进一步明确各职能部门为董事履职创造良好环境和条件的责任。公司建立了与董事高效、畅通的沟通机制，保证重要材料及时汇报、各类问询及时答复，为董事履职提供直接、高效、高质服务支持。为便于公司外部董事、监事及独立董事掌握公司重大项目建设及日常生产经营情况，加深独立董事对公司各项工作的理解和认同，最大程度争取董事对公司业务的支持，公司办公室定期向外部董事、监事及独立董事报送与公司经营密切相关的《西部创业报》等资料。对于董事针对公司生产经营、项目建设、改革发展所提出的建议、意见，充分尊重、认真聆听、虚心接受、积极落实。公司多渠道加强与外部董事、监事及独立董事的沟通交流，充分保证信息沟通的及时、对称、有效，真正形成富有生机活力的董事会。

四、坚持依法治企，向合规型董事会转型

“法令行则国治，法令弛则国乱。”公司严格依照国家法律法规和公司规章制度来治理企业，以《公司章程》作为行权履责的基本准则，以“三重一大”决策制度实施办法为重大决策的根本遵循，以资本市场法律法规为合规底线，切实做到依法决策、依法经营、依法管理，确保董事会各项活动有法可依、有章可循、有据可查、有标可鉴。董事会严肃信披管理，畅通沟通渠道，投资者权益得到更好的保障。严格遵守中国证监会、深交所监管规则，持续完善信息传导机制，积极履行信息披露义务，切实保护投资者权益。认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求，建立完善投资者沟通机制，搭建沟通桥梁，通过开展座谈互动交流、多渠道主动回复投资者关注问题，传递公司价值理念和发展愿景，坚定投资者信心，形成投资者与公司的良性互动。着力文化赋能，在严格信息披露的前提下，加大新闻宣传力度，公司社会影响力和品牌美誉度显著提升。

五、坚持外部引进，向专业型董事会转型

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会基础上2021年新设立安全健康环保委员会。公司董事会注重发挥下设的各专门委员会的辅助决策作用及专业议事和咨询功能，以提高董事会决策科学性。公司引进3名独立董事，拥有企业管理、行业研究、法律、财务以及投资管理等不同专业背景，在议案审议和决策时，能够从各自专业和所代表的不同利益相关方出发，各展所长，各尽其能，进行观点和思维的碰撞交流，百花齐放，集思广益，科学审慎决策，形成开放包容、专业务实的董事会文化氛围。公司通过组织董事、监事及高级管理人员积极参加国资委、证监局、行业协会的专题培训，持续提升履职能力，为董事会科学决策提供支撑。公司董事、监事及高级管理人员始终严格遵守各项法律法规等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权。公司独立董事及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，亲自出席公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地对重大事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进了董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效地维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、坚持授权管理，向高效型董事会转型

公司制定了“三重一大”决策制度实施办法和“三重一大”决策事项清单，制定了董事会授权管理制度及授权清单，进一步理清了党委“把方向”、董事会“做决策”、经理层“抓落实”的职责边界，权责“层层松绑”，提高经营决策效率。公司重视董事会与党委会、经理层、监事之间，内部董事与外部董事之间，董事会秘书与相关方之间的沟通互动，坚持会前沟通，做到定期会议提前10天、临时会议提前5天发出通知及议案材料，董事会议案根据专业分类报专门委员会事前审议，留出充足时间，充分征求各位董事、监事的意见。公司强化独立董事履职管理和服务保障，确保独立董事更好地发挥独立决策作用，根据上市公司规范运作要求，有效赋能企业发展。确保董事会内外沟通顺畅、互相支持、协同配合、形成合力。公司权属子公司均为全资子公司，根据《公司法》规定，全资子公司不设立股东会及董事会，子公司的执行董事和监事由公司委派、任命。

下一步，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在公司治理中始终坚持“两个一以贯之”，紧紧围绕董事会“定战略，做决策，防风险”的核心职责，从顶层机制建设入手，强化战略引领作用，持续打造高素质专业化董事会队伍，为深入推进企业董事会建设强化人才支撑，促进企业治理效能整体提升，助力企业高质量发展。