宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称晓鸣股份）董事会办公室坚持精益求精的工作理念，扎实做好各项工作，助力公司在稳步提升业绩的同时，持续推进公司治理体系和治理能力建设，提高合规运作及信息披露水平，完善投资者沟通交流机制，不断提高上市公司质量，树立资本市场的良好形象。

一、坚持党建与公司治理有机融合，持续推进治理体系和治理能力的提升

晓鸣股份坚持“党建强则企业强，党建兴则企业兴”的工作思路，研究落实把党的领导与公司治理、企业文化深度融合，以“党建入章”引领高质量发展，明确党组织在公司治理中的地位和职能，不断完善公司治理制度体系。

公司重视法人治理与公司层面的内部控制体系建设，打造“专业精，业务强，能落实”的内控团队，促进公司及各分子公司的规范运营，提升子公司自主经营管理能力，始终使公司管理水平适应公司的规模化扩张需求。

公司规范组织“三会”运作，形成了合法合规合理的上层决策机制。董办设有专人负责筹备、组织股东大会、董事会和监事会会议，处理“三会”日常事务工作，并与总经理办公会（管理层会议）形成有效联动，确保“三会”决议能够在公司的管理层会议上有效落实。公司高度重视“三会”管理的高效、精准，每次会前认真准备相关材料，层层复核确保文件格式规范，会议流程完备，并建立标准化管理体系。对重要议案会提前与相关人员沟通，做好解释、说明，征询意见，以便相关人员更好地决策。

公司通过信息化手段将内部控制流程和制度落地，通过OA系统和ERP系统等的协作，消除信息孤岛，打通财务业务一体化，实现管理流程标准化、现代化、智能化。

二、强化信息披露与合规管理能力，与股东共享企业发展成果

为保证公司信息披露的精准无误，董办团队秉承精益求精的工作理念，对拟披露的信息逐字逐句反复推敲，形成了起草审查、规范性审查、复核审查三个层级的公告复审、复核机制。上市以来，公司编制与披露了300余项公告，均做到了零更正。受疫情影响，2022年公司编制2021年度报告和2022年半年度报告期间，均逢落实新冠疫情防控要求，董办团队均居家办公，时间紧，任务重，董办团队全力克服办公条件受限不利影响，按照原定计划有序推进定期报告的编制。“三会”组织召开、配套媒体宣传和业绩说明会筹备等各项工作。2021年度，公司在深交所上市公司年度信息披露工作评价中获得A级。

公司始终高度重视投资者回报，在做强做大主营业务的同时，实施持续、稳定的利润分配政策，股利支付率逐年提高，在上市首年公司就向全体股东分配现金股利1875.06万元，占当年净利润的37.32%。2022年，公司制定了2021年度利润分配预案，向全体股东分配现金股利3840.24万元，本次分配占当年净利润的46.92%，投资者对公司形成了良好的分红预期，达到了与投资者共享公司发展成果的目的，有效激发了投资者的投资热情。

三、加强团队协作，提升投资者关系管理水平，发挥桥梁纽带作用

为确保投资者沟通渠道和获取公司信息的真实、准确、完整，董办团队搭建了标准规范的接待流程，细化投资者关系管理工作，制定程序化、流程化、规范化的《投资者接待工作细则》，形成了管理流程的标准化，在团队内部根据各自专业，形成了宏观、行业、公司研究小组和IR、PR管理小组，定期整理投资者关注的问题，形成了投资者关系问答清单，提升接待工作效率、专业性和满意度。建立投资者常态化沟通机制，利用深交所互动易平台积极回复投资者问题，把组织高质量的业绩说明会作为年度报告配套措施，积极参加辖区投资者集体接待日活动，每年开展投资者调研会，邀请投资者到访企业实地考察，为投资者打造形式多样的互动交流平台。同时建立行业分析师和研究团队数据库，通过线上线下策略会、调研接待、电话会议、网络会议等方式加强与基金经理、研究员、分析师等的日常交流，定期跟踪市场关注点，消除不对称信息，维护良好的机构投资者关系。2021年，公司董办主任郭磊荣获第三届宁夏辖区“最美投教人”称号。

四、勇担使命，坚守初心，积极践行企业社会责任

公司高度重视企业社会价值的实现，始终秉持着“专业专注，共创共享”的初心，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益。以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，把黄河流域生态保护作为新发展阶段的绿色发展重要内容和高质量发展的生态基础，将蛋鸡养殖高质量发展以融入现代科技创新和革新现代经营方式，充分考虑资源环境承载，实现低碳节能、资源节约、环境友好的高效、可持续发展方式。公司积极参与、捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调和谐发展。2022年，公司创新编制社会责任报告模式，通过图文并茂的方式对外披露，加入ESG管理内容，可读性显著提高。

晓鸣股份的创新帮扶实践案例入选中国上市公司协会111家《上市公司乡村振兴最佳实践案例》，晓鸣股份积极履行社会责任，致力为巩固脱贫攻坚成果，推动乡村高质量发展，实现共同富裕做出更大的贡献。